O que são esquemas de Pump e Dump?

Desde a criação das cripmoedas, existem diversos golpes que visam arrecadar criptomoedas e lesar outras partes. Um dos esquemas fraudulentos mais conhecidos são os esquemas de pump e dump. Você sabe o que é esse esquema? Como ele funciona? Vamos entender um pouco mais sobre isso no artigo de hoje! Vamos lá?

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O que são esquemas fraudulentos?

Esquemas fraudulentos são, frequentemente, fonte de preocupação para governos, instituições financeiras e o público em geral. Eles são práticas ilegais que visam prejudicar um público-alvo financeiramente para que os donos ou participantes dos esquemas possam ter vantagem financeira sobre o restante das pessoas. Essas práticas ilegais são oriundas do mercado financeiro tradicional, mas com o avanço das criptomoedas, cada vez mais são criados esquemas que permitem que criminosos ofereçam retornos extraordinários irreais em investimentos com criptomoedas; manipulem o mercado financeiro e também roubem dados sensíveis de usuários através de corretoras fraudulentas.

O que é um esquema de Pump e Dump?

Um esquema de pump e dump é um esquema de manipulação de mercado para que o preço de uma criptomoeda suba muito ou desça bastante através de sinais falsos de grupos envolvidos na manipulação.

Como funciona?

Os esquemas de pump e dump existem há mais de 100 anos e o mais famoso deles aconteceu na década de 20 com as ações da empresa RCA Corporation. A fraude foi organizada por um grupo de investidores denominado Radio Pool, que ao comprar as ações da empresa fez o preço da ação subir para U$549 dólares e então as vendeu no mercado ao mesmo tempo, o que fez o preço chegar a U$ 10 dólares, o que consequentemente causou a perda do valor investido por muitos investidores fora do esquema.

Normalmente um grupo de grandes investidores monta um grupo dizendo que determinada moeda vai subir ou descer de valor em determinada data, atraindo o público leigo para comprar ou vender a moeda. Quando a determinada data chega, acontece o contrário ao que estavam dizendo, ou seja, é uma manipulação total do mercado.

É ilegal?

Sim! É uma manipulação de mercado que pode acarretar a prisão no mercado financeiro tradicional. Infelizmente no mercado de criptomoedas, ainda temos uma “terra sem lei” a respeito disso, coisa que vem mudando com o tempo.

Conclusões

Como vimos no artigo, realizar pump e dumps é uma prática ilegal e que sempre lesa muitas pessoas. Por isso, nunca acreditem em grupos que organizam esse tipo de esquema pois a probabilidade de perder dinheiro com isso é muito grande!

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Referências

MORGIA, M. L. et al. Pump and Dumps in the Bitcoin Era: Real Time Detection of
Cryptocurrency Market Manipulations. 2020.

11% dos brasileiros já perderam dinheiro em esquemas de investimentos fraudulentos, aponta pesquisa

Stabek, A.; Watters, P.; Layton, R. The seven scam types: Mapping the terrain of cybercrime. In: 2010 Second Cybercrime and Trustworthy Computing Workshop.

https://blog.bitnovo.com/en/pump-and-dump-scheme-what-it-is-and-how-it-works/

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